【财讯】华尔街最大诈骗嫌疑犯

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最近，美国华尔街的传奇人物，纳斯达克股票市场企业的前董事会主席伯纳德·麦道夫因涉嫌证券欺诈而被警察逮捕，检方向投资者控诉损失约500亿美元 伦道夫的两个儿子指控华尔街历史上“最大的欺诈嫌疑人” [全文][评论][最新报道]>[浏览所有人物杂志 美国华尔街传奇人物纳斯达克股票市场企业前董事会主席伯纳德·道夫11日早上因涉嫌证券欺诈被警察逮捕 检察院指责他因操作对冲基金而使投资者损失了大约500亿美元 据纽约时报报道，这可能是华尔街历史上最大的欺诈事件 [全文] 道夫经营对冲基金 检察官根据道夫的起诉书，道夫10日告诉企业高管:“基本上，这是一个大骗局，巨大的“庞氏骗局”，给投资者造成了约500亿美元的损失。” “庞氏骗局”承诺高资金收益率，骗取投资者的投资，用之后的投资者投资偿还前期投资者的欺诈行为 一位投资者说对冲基金为他们带来了持续的利润，从2004年开始年收益率从7.3%到9%，年平均收益率在8%左右，过去十几年的年收益率超过10%。 美国纳斯达克股票市场企业前董事会主席伯纳德·道夫11日因涉嫌证券欺诈被警察逮捕 法院12日紧急冻结了他名下证券企业的一部分资产以安抚投资者。 [全文] 道夫可以说是华尔街的传奇人物 他的名字不为人知，但道夫设立的企业对建立华尔街金融框架具有重要意义。 无论是以前流传下来的股票交易还是股票和金融衍生品等新的电子交易系统的迅速发展，道夫的企业的工作都是必不可少的 据美国《华尔街日报》等12月14日报道，美国纳斯达克交易所前主席麦克道夫与史上最大的金字塔型投资欺诈事件有关，受害者名单明确，法国巴黎银行。 一些个人投资者包括通用汽车融资机构gmac主席马金 许多对冲基金也参与了欺诈，其中一个遭受了73亿美元的损失，对冲基金很可能破产 除了美国本土之外，麦克氏欺诈事件还波及到了英国、法国、瑞士、西班牙、日本等金融和投资机构 据《华尔街日报》报道，英国布拉姆丁企业将超过9%的总资产投资于道夫基金 总部设在瑞士日内瓦的本尼迪克特·亨奇银行在麦氏基金遭受了4750万美元的损失 据西班牙媒体报道，西班牙金融巨头桑坦德银行在道夫诈骗案中损失惨重，西班牙投资者的损失可能达到30亿美元 [全文] 多个投资者、交易员和记者对道夫涉嫌欺诈感到吃惊 道夫的个人信用一直很好，至今为止可以在道夫企业的网站上看到这样的声明。 “顾客知道伯纳德·道夫本人追求完美的工作记录，致力于公正的交易，维持着高尚的道德标准。 这些一直以来都是本企业的标志。 “ [全文] 想成为道夫的顾客就像加入门槛高的俱乐部一样，不能只介绍有钱人。 在很多人看来，向道夫扔钱已成为身份的象征。 即使参加也没有人不知道他的投资战略是什么。 道夫不解释。 如果问得太多，他会把你踢出去。 据说道夫的顾客包括富豪、对冲基金、大型机构投资者和欧洲的一点银行。 在很多投资者看来，投资道夫的企业不是失去钱，而是担心失去赚钱的机会。 受巴黎银行股价大幅下跌 道夫欺诈事件的影响，法国巴黎银行股价15日在盘中下跌9.3%，富通资产收购的不明确性也压迫了股价 另外，法国第二大银行法国兴业银行( Societe generale ) 15日宣布，至少有000万欧元的风险。 法国农业信用银行( credit agricole )还没有对此事进行评价 汇丰银行或亏损15亿美元 纳斯达克前主席麦道夫被捕后，多家银行和对冲基金成为这一巨大庞氏骗局的受害者，汇丰控股损失最严重，潜在风险约为15亿美元 道夫事件反映了证券投资领域缺乏监督管理力的问题 从普通投资者的角度来看，道夫的欺诈并不是没有破裂 近20年来，无论熊市、牛市，道夫管理的投资基金在发条的情况下总是每月增加约1%，这是不合理的 另外，从这件事中还会出现另一个疑问。 如果真的有这么好的利润，为什么放弃股票买卖中介业务只靠对冲基金赚大钱呢[全文] 另一个明显致命的问题是会计审计 根据美国全国证券交易商协会的记录，截至11月17日，道夫企业管理的资产为171亿美元，但多年来一直采用不符合其业务规模的会计师事务所 调查显示，位于纽约的会计师事务所在20平方米以上的办公室工作，共计有3名员工 [全文]