首位华人英超老板因洗钱获刑 4亿元家产将被充公

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据了解，根据香港法例，洗黑钱最高可被判监禁14年，而香港地方法院最高可被判监禁7年。香港地方法院法官尤康德表示，该案涉及巨额资金，但金额只是量刑因素之一。在审判期间，杨家成企图用谎言误导法庭，不愿透露资金来源；然而，考虑到杨家成的慈善捐赠，法院认为六年监禁是适当的。

英超球队的主席

54岁的杨家成出生在香港。她16岁时去伦敦学习。回到香港后，她成了一名发型师。当时，杨家成的经济形势很困难，银行也收了钱。从那以后，杨家成一度未能投资房地产，但后来转投股市，从澳门的赌博股票中获得巨大收益，他的净资产飙升至1亿多英镑。外界认为杨家成富有的传奇背景极其神秘。

在被判刑前，杨家成是香港著名的富商，主要投资房地产和赌博。他是上市公司伯明翰国际控股有限公司的董事长，也是香港诚保的大股东和名誉主席。

作为一名超级球迷，杨家成试图收购许多英国球队，包括雷丁和维冈竞技，但失败了。2009年，杨家成以超过6亿港元的价格收购了英超球队伯明翰，成为中国第一个英超老板。

3月7日上午庭审时，辩护律师向法庭提交了亚洲篮球协会主席程万琦博士、伯明翰环球控股董事长张成、杨家成“两弹一星”国际基金会主席魏月通的答辩状。在这封信中，杨家成是一位诚实、值得信赖、负责任、感恩的商业领袖。

这三封信都提到杨家成亲自捐款5000万港元帮助建立伯明翰慈善基金，该基金在并入中国残疾人福利基金会后继续推动慈善事业。

在辩护中，辩护律师还声称被告出身贫困，白手起家。成为富翁后，他还向慈善机构捐了很多钱，而且没有犯罪记录。此案不是一起复杂的洗钱案，杨家成也不是主谋。除了抚养儿子出国留学，杨家成在香港还有两个年幼的孩子要照顾，律师们希望法官在量刑时能酌情处理。

尤康德法官表示，香港是一个国际金融城市，保持银行体系的完整性非常重要。法院必须严惩相关犯罪，量刑必须具有威慑力，信息应当公开。法官还认为，被告的个人背景和辩护信不是减刑的依据。

警方的调查已经获得了几年的关键证据

审讯结束后，负责此案的警方毒品调查局财富处主管余延庆透露，在收到2008年举报杨家成的信件后，他们展开了调查。然而，由于时间相对较长，打击难度较大，也不排除会有更多的人参与进来。但是，详细的后续调查应在研究判决后进行。"警方对判决感到满意，并深受鼓舞。"

香港媒体援引警方的话说，2008年，警方收到一封英文匿名举报杨家成的信件，称杨家成拥有的几个私人银行账户存在巨额来历不明的现金流动，银行还根据香港《反洗钱条例》的要求，向警方通报了相关变化。

根据该报告，警方展开调查，怀疑杨家成参与洗钱活动，因此他们对资金流动进行了数年的监控和跟踪，并最终在2011年6月获得了突破性证据。

2011年6月29日，香港警方在杨家成的公寓逮捕了他。经过整晚的询问，警方在第二天早上指控杨家成洗钱，用他父亲名下的三个银行账户和两个银行账户处理了2001年至2007年间约7.21亿元的犯罪所得。

审判期间，杨家成否认了所有五项洗钱指控，并解释说他的收入来自多个来源。在他的供词中，杨家成说他高中毕业后去酒店当理发师学徒，然后在巴黎、伦敦接受培训。回到香港后，他在一些高端酒店经营着五家发廊，他的客户大多是明星和富人，多年后赚了2000万港元。

杨家成还说，他从18岁开始交易股票。后来，他和父亲投资东莞的酒店和香港的房地产，收入超过1000万元。他还辩称自己在赌博中赢了很多钱，并坚称自己没有洗钱。

法官指控他撒谎

法官认为，杨家成及其父亲宋洋在本案中持有永隆银行的四个账户和汇丰银行的一个账户，2001年1月至2007年12月有超过7亿元的存款记录，与其收入不符(杨家成及其儿子10年的总纳税申报收入仅为215万港元)，被告夸大其收入。

杨家成公司的年净利润只有10万元左右，与被告指出的金额相差甚远。此外，杨家成不只是出来工作，所以他不能填写错误的纳税申报表，他不能混淆净利润与营业额。就连杨家成自己也无法解释一些可疑的账目。例如，五个银行账户一天有24笔交易，包括22笔存款。

法官尤说，虽然他同意被告是股票投机的积极投资者，但他提到，他经营发廊赚钱时，证词被夸大了，但当他解释资金来源时，他不能证明自己是正当的，所以他指控他说谎。

尤康德还指出，尽管一些交易反映了杨家成的自卫，但他多次故意“撒谎”(撒谎)和“编造故事”，以掩盖交易的真实目的。法院对洗钱的细节知之甚少，只有杨家成自己清楚。

杨家成解释说，部分存款是他人偿还给他和他父亲的股本，但法官指出，该案中的许多存款与持有澳门赌场贵宾室股份的江湖人士有关，表明该案涉及跨境因素，洗钱情况复杂；如果没有杨家成的投资技巧和与澳门赌场的联系，我相信这起案件中的洗钱活动不会如此大规模地持续多年。

4亿元的财产将被没收

据了解，2011年6月，杨家成被起诉后，香港执法机关立即向法院申请没收全部被冻结的4亿港元。

经过3月7日的审理，香港警方毒品调查科财富调查组总督察钟透露，资产没收目前处于内部审理阶段，不便透露资产细节。4月3日，法院将披露被没收资产的细节。

对于本案的判决，法官尤康德解释说:“要保持香港的国际金融中心地位，保持香港银行体系的合规性是非常重要的。我相信判刑必须有一定的阻吓作用，防止其他人利用银行体系的漏洞，从洗黑钱中获利。同时，它还必须传达一个信息，即法律不会容忍洗钱。”

香港是一个高度依赖金融服务业的现代化城市。虽然香港的金融法律监管非常发达，但有效融资的实现需要当局相对灵活的货币控制，这在客观上为反洗钱制度提供了一个缺口。事实上，香港在反洗钱领域已经建立了一套监管体系。

香港金融监管当局制定了从宏观到微观的各种详细指导措施，以预防和打击洗钱犯罪，包括核实商业申请者的身份、汇款时应注意的问题、保存财务记录、识别和报告可疑交易、教育和培训等。

据了解，在法律层面，香港已制定《贩毒(追讨得益)条例》及《有组织及严重罪行条例》等。，根据香港金融管理局的法律，规管与严重罪行得益有关的贩毒及清洗黑钱活动。

除了法律规定外，香港还建立了一套鉴别和判断洗钱的技术手段。例如，在香港保安局发表的“打击清洗黑钱及资助恐怖分子”声明中，联合金融情报中心发展的一套“安全”方法，被用来协助市民及金融从业员识别可疑交易及商业活动。

具体来说，s是筛选，指的是对客户和交易的筛选；一是问，指着客户问适当的问题以澄清可疑情况；f是查找，指检查客户的现有数据；e为评估，即根据上述信息判断客户的交易是否可疑。

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