最高人民法院发布关于曾成杰案刑事裁定书(全文)

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(2012)43282497号

被告曾成杰，原名曾魏亮，男，汉族，1958年11月1日出生于湖南省新邵县。他是湖南三观房地产开发集团有限公司的董事长，户籍在湖南省新邵县娘溪镇师洋村7组23号。他住在湖南省湘西土家族苗族自治州(以下简称湘西自治州)吉首商业世界b1栋601室。2008年12月18日被捕。现在下注。

长沙市中级人民法院审理了长沙市人民检察院指控被告人曾成杰集资诈骗案。2011年5月20日，被告人曾成杰被判犯有集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并没收其全部个人财产。宣判后，曾成杰提出上诉。2011年12月26日，湖南省高级人民法院驳回曾成杰的上诉，维持原审曾成杰的判决，依法报请本院核准。法院依法组成合议庭，审查案件，依法讯问被告人，听取辩护律师的意见。审查现已结束。

经审查和确认:

2003年6月，中共湘西自治州委员会常务委员会办公会议决定，图书馆、体育馆、团体艺术馆、电力宾馆、东方红市场等。湘西自治州的“三亭工程”(以下简称“三亭工程”)应整体开发，明确规定选择招标的开发商不得挂靠或委托注册。被告曾成杰在没有自身开发资质和财务能力的情况下，决定参与该项目的开发招标。2003年8月，为了获得开发项目的资质和条件，曾成杰以邵阳建筑安装工程公司的名义，与具有开发资质的吉首置地房屋综合开发公司进行了投标。

被告曾成杰于2003年8月28日以吉首市土地房屋综合开发公司的名义，向吉首市人民路农村信用合作社借款4000万元，用于支付“三亭工程”开发投资项目保证金。同一天，又借了80万元来支付4000万元的贷款利息。在此期间，、(分头处理)多次找到时任湘西自治州州长的的弟弟杜(判刑)，要求杜协助取得“三馆工程”的开发权，并答应杜返还利益。杜带着等人去找，得到了的同意。事后，提前承诺给杜20万元。

2003年9月16日，被告曾成杰所属的吉首土地房屋综合开发公司、吉首广材房地产开发公司和湖南湘西荣昌集团同时中标。三家公司中标后，政府要求“三亭工程”成立一家新的联合房地产开发公司进行联合开发。2004年1月12日和14日，曾成杰以邵阳建筑安装工程公司的名义，与吉首广材房地产开发公司和湘西赣城房地产开发有限公司(隶属湖南湘西荣昌集团)签订了合作协议。吉首广材房地产开发公司和湖南湘西荣昌集团分别获得200万元和600万元的补偿，吉首广材房地产开发公司和湖南湘西荣昌集团退出“三亭工程”开发，曾成杰获得

2003年11月5日，被告曾成杰、范集湘在吉首市武陵东路祥云大酒店四楼租房，成立“三亭建设项目筹建处”，并在吉首开发区刻下“邵阳建筑安装工程公司”的印章。2004年1月8日，曾成杰、范集湘注册成立湘西吉首三关房地产联合开发有限公司，贷款850万元，公司无注册资本。曾成杰被任命为公司董事长兼法定代表人。2004年6月30日，公司董事长、法定代表人由曾成杰变更为其妻子邓友云(同案被告，判刑)，公司全部事务由曾成杰负责。2006年11月23日，公司名称变更为湖南三观房地产开发有限公司..2008年5月22日，公司名称变更为湖南三观房地产开发集团有限公司。

2003年11月，被告曾成杰、范集湘在吉首市设立“三馆建设项目筹建处”后，开始利用团结堡、湘西广播电视新闻等媒体大量广告，对吉首市国土房管综合开发公司与邵阳建筑安装工程公司联合开发的三馆项目进行虚假宣传。同时，曾成杰、范集湘讨论决定以吉首邵阳建筑安装工程公司开发部为主要集资主体，依托“三亭工程”为公众非法集资。同月15日，正式开始以参与“三大博物馆”开发项目协议的形式，向不特定的公众非法集资，以每年20%的回报作为诱饵。截止2004年1月30日，募集主体变更为湘西吉首三关房地产联合开发有限公司(以下简称三关公司)。

2004年1月30日，被告曾成杰决定以三管公司的名义募集资金，并先后与募集人增加签署了《三管物业认购协议》、《吉首商业世界房屋认购承诺书》、《吉首商业世界物业认购投资协议》和《吉首商业世界物业认购投资合同》，并直接向募集人发放了“借记卡”和“收据”，销售钻石卡、金卡和金卡。自2004年7月起，为继续募集项目启动资金，曾成杰和范集湘共借款2000万元截至2008年8月，三冠公司已先后归还李德本金和利息共计4065万元。2004年10月22日，吉首商业世界一期工程正式启动。2004年12月9日，面积为7 339.71平方米的甲栋一期工程取得预售许可证。2005年1月8日，吉首商圈正式开业，2005年2月3日，面积37 392.34㎡的一期乙、丙楼取得预售许可证。截至2008年8月28日，一期工程销售总回报为8400万元，三楼以上大量商铺和物业滞销。

在上述三家博物馆资金极度紧张、经营亏损的情况下，被告设计了多种筹资方式，以保持资金链的运行，并组织宋、、曾政、、陈荣华、陈(均为共同被告人、被判刑人)积极进行非法集资，吸收社会资金。为了最大限度地筹集资金，曾成杰盲目地将集资利率与吉首地区其他非法集资公司进行了比较，并多次提高了三关公司的非法集资利率。从2003年11月到2008年8月，曾成杰利用各种筹资形式向社会筹集资金，并逐步将每月筹资利率从1.67%提高到10%。与此同时，曾成杰还向三观公司的员工分配了筹资任务。为了鼓励员工向外界募集资金，曾成杰决定按募集资金金额的6%奖励员工。自2007年9月起，曾成杰决定对集资户按照集资的不同存期进行奖励，半年奖励250元/万元，一年奖励500元/万元，依此类推。2008年7月，三个月提高到300元/万元，六个月提高到600-800元/万元，一年提高到1200-1600元/万元。从2007年5月17日至2008年8月19日，三关公司共支付人民币11522.36万元。

为维护资金链，被告曾成杰还隐瞒了“三亭项目”吉首商业天地一期房地产销售的真实情况和该项目亏损的事实。他利用募集资金进行出资，通过《团结报》、《边程音像报》等报纸在湘西自治州虚假宣传三观公司开发的房地产。开发项目众多，项目区已从湘西的吉首市扩展到长沙、株洲、邵阳等大中城市。投资三冠公司没有风险。此外，曾成杰还强调了所谓的公司实力，邀请明星参加三冠公司的周年庆典，由公众演唱歌曲，发展农民工。他还为三冠公司和曾成杰个人兑换了“湖南十大商业地产”、“2005-2006年湖南省消费者信得过单位”、“中国房地产先进单位”、“中国第二次企业改革十大杰出人物”和“中国”等奖项。三冠公司自成立以来，先后举办了周年庆典、毕业典礼、群众歌唱、新年晚会等一系列庆祝活动，总支出982.44万元。

被告曾成杰利用募集资金以他人名义投资设立公司，并自由提取公司资金转移公司资产。曾成杰的筹资总额为34.52亿元，但实际项目支出仅为5.56亿元，占筹资总额的16.12%。募集资金已由曾成杰以他人名义投资于公司和项目，或直接转让资产总额超过2.64亿元。个人隐瞒巨额集资款1530万元，将资产转移到邓友云名下1991.768万元。他们直接提取了731.99万元。

2008年7月，三关公司还本付息困难。2007年10月和2008年7月，吉首房地产商会和吉首市政府分别召开会议，要求集资企业降息和自救，并签署了实施协议。被告曾成杰拒绝签署协议。与此同时，为了应付政府的检查，他要求工作人员在给集资户发批准信时将一封信改为两封。从表面上看，降息实际上并没有降低利率。2008年8月中旬，由于资金链断裂，三关公司无法全额支付集资户的本息。8月14日，终于办理了归还本金、银行利息和现金利息的手续。同年9月初，三关公司停止向集资户支付本息。由于吉首市三管公司等非法集资公司相继拖欠集资款本息，2008年9月5日吉首市1万多人封锁铁路和火车站，数千集资人封锁湘西自治州人民政府，并于当月25日将其“砸碎”。2009年1月12日下午14时许，募捐者吴看到没有还钱的希望，在湘西自治州人民政府旁边的人行道上用汽油自焚，造成7级伤残。

综上所述，2003年11月15日至2008年9月30日，被告曾成杰等人以邵阳建筑安装工程公司的名义，在吉首开发部和三管公司非法集资34.52亿元，其中实际集资金额为28.25亿元，集资总额为6.27亿元；已提取资本总额16.81亿元，其中现金提取总额10.54亿元，转提取总额6.27亿元；募集资金支付利息总额超过9.41亿元；本次共募集资金24238人，共计57759人次，仍有17.71亿元以上的实收资本尚未归还。从集资总额中扣除本息后，曾成杰集资诈骗金额超过8.29亿元，集资户经济损失总计6.2亿元。

以上事实包括贷款合同、一审和二审质证确认的转账支票和票据、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行和中国银行(报价、咨询)工业监督管理委员会湘西监督分局出具的证明材料、企业法人营业执照、三关公司员工名单、股东会决议、委托书、劳动合同、聘用文件等。 参与“三关”项目开发的协议、物业认购协议、吉首商圈房屋认购承诺书、吉首商圈房屋认购资金登记表、会计凭证、收款收据、三关公司招商办法、三关公司宣传资料、宣传协议、广告协议等证明文件。 证人、金孟贤、张、、杜、石宪英等的证言。被害人李华、吴陈述，、湖南华新司法被告人也供认不讳。足以证明。

本院认为，被告人曾成杰以非法占有为目的，以高额利息为公众非法集资为诱饵，其行为已构成集资诈骗罪。在集资诈骗罪的共同犯罪中，曾成杰扮演着组织指挥的角色，是最严重的主犯。曾成杰集资诈骗数额巨大，导致集资户大量财产损失，这不仅严重破坏了国家的金融管理秩序，也严重侵犯了公民的财产权，严重影响了当地的社会稳定。这些罪行极其严重，应该依法惩处。一审和二审判决认定的事实清楚，证据真实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序是合法的。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十五条、第二百三十九条和最高人民法院的申请；《中华人民共和国刑事诉讼法》；《解释》第三百五十条第(一)项规定如下:

同意湖南省高级人民法院(2011)湘高法证重耳字第60号一审判决维持原判，判处被告人曾成杰死刑，剥夺其政治权利终身，并没收其全部个人财产。

本裁定自公告之日起生效。

初审法官牛克干

代理法官马玉舟

代理法官康英

2013年6月14日

簿记员刘旭

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