刘铁男一家3口被调查 亿元骗贷被情人举报流产

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刘铁男案件图。

目前，对刘铁男的调查仍在进行中，案件的全貌尚未透露。然而，从已披露的细节中不难看出，这是一起涉及政府与企业以及官员家属勾结的重大腐败案件。刘铁男，他的妻子和孩子，情妇徐和“裙带商人”倪日涛是几个关键人物的情况下。本案之所以突出，是因为刘铁男和倪日涛涉案情况复杂，涉及问题广泛，甚至涉及海外并购。另一方面，该案也表明，腐败官员在权力寻租过程中不断改变自己的方式。

两个最关键的数字

近年来，“情妇”和“裙带商人”这两个词在一些官员腐败案件中反复出现，这两类人往往是案件的关键。刘铁男就是这样。

1996年至1999年，刘铁男结识了在日本攻读博士、兼职翻译的徐。两人很快发展成恋人关系。在报告中，称刘铁男涉嫌伪造学历，称他在徐的帮助下获得了名古屋市立大学的“僧侣学位”。事实上，这只是一个荣誉证书，不是学位证书。因此，刘铁男要求学校在证书上增加相当于硕士学位的“学位”一词，并将“可评价的同等学力”改为“授予学位的特殊训练”，但遭到拒绝。刘铁男被调查后，环球人物杂志记者联系了名古屋城市大学。该大学表示，已就此事展开调查，但要在短时间内得到调查结果应该很困难。

刘铁男回国后，徐也离开日本移民加拿大，但他们一直保持联系。

至于刘铁男是如何认识倪日涛的，我们应该从倪日涛的经历说起。

倪日涛，1955年出生，温州市洞头县大门岛人。他在国内商界并不知名，直到2000年还在机电系统部门工作。根据倪日涛的公开简历，他在20世纪80年代曾在湖南做过小型电力设备中间商，后来担任机械工业部发电设备服务中心干部，中国机电工业联合营销公司上海公司经理。

1996年，倪日涛出任上海中机能源工程有限公司董事长。自2000年起，他以此为平台，租赁已停产的国有企业四川雅安制浆造纸厂和新成立的雅安中柱纸业有限公司，利用租赁的资产和人员恢复生产。此后，在短短几年时间里，他通过在几个省和自治区租赁或重组的方式，控制了一些陷入困境的国有造纸企业。

2004年6月，中国纸业集团有限公司成立(2005年更名为中竹控股有限公司)，倪日涛担任董事长。2006年，中柱控股介入黑龙江郭忠水务(报价、基金、股份、询价)有限公司(简称“圣黑龙”)上市公司的重组。同年5月，中柱控股以2012万元的价格竞标，获得圣黑龙1.43亿股国有法人股，成为圣黑龙的第一大股东。但不久，中柱控股神秘退出。与st黑龙的重组类似，中柱控股也重组了几家上市公司，但都以失败告终。

“倪日涛发迹的秘诀不外乎是，利用他的政府关系，以入股和合作为借口，在进入国企改革的过程中获取利益。”一位曾经跟踪倪日涛的知情人士透露，倪日涛与许多官员关系密切，审批链中的一些官员或其家属不时会变成倪公司的股东或高管。

在2003年之前，国有企业的重组必须得到前国家计划委员会和前国家经济贸易委员会的批准。倪日涛在办理重组相关手续的过程中，遇到了原国家计委工作人员刘铁男。2003年后，刘铁男调任国家发改委工业司司长，倪日涛与刘铁男妻子郭京华的合作随即开始。

与官员的家人和情妇合作做“事业”

随着仕途的“升迁”，手中的权力越来越大，刘铁男和倪日涛之间的关系也越来越密切，这就引出了一起干点“事业”的想法。

这时，刘铁男首先想到了远在加拿大的许。刘铁男在担任国家发展和改革委员会工业司司长的那一年，将熟悉加拿大法律的徐介绍给他的妻子郭京华和倪日涛，希望她能帮助在加拿大成立一家公司。2003年6月，倪日涛、郭京华在加拿大不列颠哥伦比亚省成立加拿大绿色资源有限公司，倪占90%，郭占10%。几乎与此同时，倪日涛还在加拿大注册成立了顺威投资有限公司(简称顺威投资)，徐担任cgr和顺威投资的总裁。因此，刘铁男、倪日涛与徐建立了密切的关系。

这个看似不错的“职业”的实际情况如何？我们的记者在加拿大进行了一次特别的实地考察。

根据加拿大当地的数据，cgr公司首先在本拿比市东部的一个偏远的私人住宅注册，然后搬到了Leeuwenheim市中心的一个商业办公楼，但是记者没有在这栋楼里找到cgr的招牌。根据办公楼的前台显示，经常有小型私人公司短期租用或共用一间办公室，这很复杂，也很难理清。“cgr没有在公开的介绍材料中留下具体的楼层和房间号，很可能真正的办公地点不在这里。”因此，cgr是一个非常“虚拟”的公司，也许是一个“皮包公司”。2005年12月，郭京华将其cgr股份转让给当时在加拿大留学的儿子刘德成。

新威投资成立后，倪日涛着手在“新威部”设立多家公司，其中包括新威林业，这将成为刘铁男案今后的焦点。据加拿大金融界人士称，这些“三威”公司目前大多处于“空壳牌”状态，其中一些从未真正启动过。

根据北京和君律师事务所出具的证明信，2008年4月9日，倪日涛与刘德成在北京建国门北大街8号华润大厦22层签署协议，确认后者为顺威林业董事。

“汕尾骗局”的内幕

在刘铁男一案中，不难发现倪日涛在加拿大设立这些公司的唯一目的是骗取贷款。其诈骗贷款手段的复杂性和微妙性就像魔术一样。此外，身居高位的刘铁男暗中操作，几乎成功骗取贷款。但他们万万没有想到的是，这个问题竟然发生在刘铁男的情妇徐身上。

2005年6月，不列颠哥伦比亚省法院通知记录了一个收购案件，其中被收购方是希纳纸浆厂，一家已破产清算的纸浆生产企业。倪日涛的中广核先后以429万加元和330万加元的价格购买了企业的资产、设备和土地，并于2006年6月将其转让给新威林业。然后，森威林业公司以150万加元的价格收购了希纳纸浆厂的剩余资产。

在森威林业收购席娜纸浆厂的同时，倪日涛也开始收购席娜纸浆厂，席娜纸浆厂由森威林业收购，中竹控股以他的名字命名。所谓的“三威绝招”正式开始了。

首先，倪日涛千方百计以国家发展和改革委员会的名义致函破产清算人，表示他“欢迎和支持该项目”，并以“中国官方支持”为资本，承诺投资1亿加元重建希纳纸浆厂项目，以换取企业所在地鲁珀特王子港政府的税收优惠。随后，他向中国进出口银行申请贷款，以鲁珀特王子港的税收优惠为资本，以希纳纸浆厂的改造计划为蓝图。2006年6月6日，中国进出口银行表示对该项目感兴趣，并表示在满足审批条件后，愿意提供不超过7339.27万美元的贷款。

此外，倪日涛还向国家发展和改革委员会提出申请，要求批准中柱控股向中国进出口银行和民生银行申请贷款(市场价格、资本、股票市场、咨询)收购加拿大希纳纸浆厂，并提交了美国资产评估有限公司加拿大分公司2006年出具的资产评估报告，该报告对该企业的资产估值为2.02亿加元(按当时的汇率约为1.85亿美元)。

事实上，斯奇纳纸浆厂已经属于三威林业，由三威投资有限公司控制，三威投资和中竹控股都是以倪日涛的名义。新威投资不到1000万加元收购该企业，但它不得不以2.02亿加元的价格将其“出售”给自己的中柱控股，而“收购资金”来自国内贷款。“买你自己”，这是欺诈贷款的关键。

为了掩人耳目，倪日涛谎称汕尾林业的控股母公司是汕尾控股有限公司..这家公司的名义法人是另一个加拿大华人。因此，中竹控股不仅可以从“非关联企业”新威林业收购斯奇纳纸浆厂，还可以利用收购新威控股有限公司股权的机会。

当时，斯奇纳纸浆厂的技术和设备已经过时，于2001年秋季停产。近年来，鲁珀特王子的港口城市，随着传统纸浆工业的衰落，经济状况不佳。因此，起初，它欢迎“中国官方领导人”中柱控股公司，并愿意这样做。

在此期间，倪日涛以伪造文件骗取国家发展和改革委员会对合并案的批准，刘铁男还利用职权促使银行尽快放贷(中国进出口银行7339.27万美元，民生银行13788.24万美元)。"当时，国内银行都去现场检查，欺诈几乎成功."知情人士表示。

在这千钧一发之际，许感到有些害怕。

当倪日涛报道该项目在中国进行收购斯奇纳纸浆厂时，徐作为公司高管，签署了许多文件。但事后，徐了解到，在签约前，倪日涛在项目收购金额、转换协议等文件上对她撒了谎。面对巨额诈骗，徐觉得风险太高，不敢再继续做下去。他辞职了，并亲自找到刘铁男停止了这个项目。结果，刘铁男站在倪日涛一边，倪认为“许知道得太多”，对她发出了几次死亡威胁。

为了“保护自己”，2011年，徐开始向国内媒体发送造假披露材料，之后又主动向刘铁男举报更多问题。财经杂志报道的材料由徐提供。受该报告的影响，两家已发布贷款协议的银行最终没有放贷。据悉，如果没有这些事故，刘铁男和倪日涛很可能成功骗取贷款，两家中资银行(市场、资本、股市、咨询)和几家国有企业将遭受超过10亿元的巨额损失。

调查了一个三口之家

腐败官员的家人卷入其他高级官员倒台的案件并不少见。刘铁男案件也是如此，一个三口之家同时卷入此案。

刘铁男的妻子郭京华原本是国家中医药管理局的一名厅级干部。郭京华将自己的股权转让给儿子的名下，从而牵连到了儿子刘德成。另据报道，刘铁男的儿子在汇丰银行的三个账户上多次收到倪日涛公司的巨额汇款。

去年12月7日，罗昌平用真实姓名举报刘铁男后，倪日涛亲自回应:“我和刘铁男很熟，他儿子刘德成也在他自己的公司工作过，但我和刘铁男没有业务往来，他也没有批准我的任何项目。”我没有得到任何银行贷款，贷款是正常和合法的。没有汇款到刘德成的账户这种事。当时，广发银行的注册资本只有10万加元。刘德成只占10%的股份，而且是实际到位的资金，而不是干股。它已经收回了股份，现在已经不重要了。”

2013年春节前，刘德成被限制自由，刘铁男对他进行了调查。今年5月，刘铁男的妻子郭京华和刘铁男同时被有关部门带走。对一个三口之家进行了调查，这似乎表明中央纪律检查委员会已经掌握了一些权力和金钱交易以及家庭成员业务的证据。

在纪检部门正式调查刘铁男之前，国家能源局下发了《关于做好机构改革后反腐倡廉工作的意见》。文件明确指出:“各级领导干部要照顾好自己，照顾好自己的家人和亲属，照顾好身边的工作人员。”任何妨碍公平、正义和正直的事情都不应该受到欢迎或被写下来。任何人不得在领导的旗帜下处理私事。”。该文件于4月26日发布，就在国务院召开第一次廉政工作会议一个月后。这份文件发给能源局下属单位和部门后不久，刘铁男一案就水落石出了。

当倪日涛出来作出回应时，很多人认为如果倪日涛说的是真的，刘铁男没有其他违纪事实，刘铁男就会“软着陆”。因为涉及的金额太小，只有1万加元，即大约6万元，“毕竟，2亿元的诈骗贷款还没有实现。”但是，从目前的情况来看，刘铁男的违纪行为可能不止于此。中央纪委关于刘铁男“严重违纪”的说法是旁证。其他人分析说，cgr 10%的股份价值远远超过1万加元。倪日涛的说法可能不可信。