徐建一辞任一汽轿车董事和董事长职务

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图:一汽汽车董事长徐建一。(数据地图)

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根据一汽汽车第六届董事会第四次会议决议公告，一汽股份有限公司董事长、一汽集团董事长、党委书记徐建一因工作需要辞职，辞职后不再担任公司职务。在选举新董事长前，董事会授权副董事长吴先生代为履行董事长职责。徐先平先生现被提名为本公司第六届董事会董事候选人，其任期与第六届董事会任期相同。

此前，一汽于4月2日召开了标准化董事会建设工作会议，徐建一等7人组成了一汽董事会。七名成员是徐建一、徐先平、孙国武、、冷荣泉、段永宽和郝。在同一天的会议上，一汽集团董事长徐建一表示，今年是一汽成立60周年。在这难忘的一年里，一汽股份开始建立规范的董事会，这对一汽集团的改革和发展意义重大。

徐先平的主要成就集中在自主品牌领域。他曾在天津一汽李霞(000927)工作。当他在2002年8月加入天津一汽时，他的主营业务亏损了1800多万元。一汽李霞上任一年后，扭亏为盈。2006年1月，徐先平离开一汽李霞时，公司净利润近2亿元。他现任中国一汽集团公司和中国一汽集团公司总经理。

一汽成立于2011年6月28日，一汽集团将其所有车辆及关键零部件业务、资产和人员投资于一汽。一汽集团及其全资子公司一汽资产管理有限公司持有一汽的全部股份。此前，一汽集团直接持有一汽汽车的股份，但在2012年，一汽集团将一汽汽车的股份转让给一汽。

公告全文如下:

关于一汽汽车股份有限公司第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.一汽汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知及会议材料已于2013年3月29日通过电子邮件送达全体董事。

2.本公司第六届董事会第四次会议于2013年4月10日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应有八名董事参加，其中八名董事实际参加了通信表决。

4.会议根据《公司法》和《公司章程》召开。

二.董事会会议上的讨论

(一)关于更换公司董事的议案；

1.该提案以8票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

2.议案内容:根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的来信，徐建一先生因工作需要辞去公司董事、董事长职务，辞职后未在公司任职。根据法律、法规及其他相关规定，上述辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

公司董事会对徐建一先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。根据公司章程的规定，在选举新的董事长之前，董事会授权副董事长吴先生代为履行董事长职责。

根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的推荐，现提名徐先平先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同。

3.本公司独立董事对该议案发表以下独立意见:根据徐先平先生的个人简历及其他相关资料，我们未发现其违反《公司法》的规定，被中国证监会认定为市场禁入者。其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，任职资格合法。据了解，徐先平先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，能够满足相关职责要求，具备担任公司董事的能力。同意提名徐先平先生为第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同。

4.该提案仍需提交股东大会审议通过。

二.关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

1.该提案以8票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

2.议案内容:公司决定于2013年4月26日在公司三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。详见当日在巨潮信息网上发布的《一汽汽车关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(http://www info)。

三.供参考的文件

1.由与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

一汽汽车有限公司

董事会

2013年4月11日

附件:董事候选人简历

徐先平先生，1964年出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。曾任天津一汽李霞汽车有限公司总经理、中国一汽集团公司副总经理、一汽解放汽车股份有限公司总经理、中国一汽集团公司副总经理，现任中国一汽集团公司、中国一汽集团公司总经理。董事候选人与控股股东中国第一汽车股份有限公司有关联关系，不持有公司股份，未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的处罚。

背景信息:

一汽沃案始末

据中国政策观察报道，2011年11月底，第一个通过拓展房地产辅助业务和4s渠道揭露权力寻租欺诈案件的一汽集团，开始受到审计署的审计风暴。

半年后，2012年6月1日，审计署向外界详细披露了一汽集团几年财务收支审计中发现的具体问题，具体包括:

2007年至2010年，一汽大众汽车有限公司使用的176辆非商用车的性能测试等信息没有及时记录，导致非商用车的账目与事实不符。

从2008年到2010年，一汽解放销售公司等三家企业的不规范发票金额为3227.92万元，其中2010年收取1484.55万元。

在财务清理过程中，发现一汽集团的房地产项目缺少200多亿元资金。结果，近30名高级官员受到调查。

2010年，一汽马自达销售公司少缴纳增值税1096.08万元。

从2008年到2010年，一汽集团自主产品R&D投资比例较低，自有品牌汽车盈利能力不强。整个汽车业务的利润主要来自合资公司。

从2008年至2011年6月，一汽大众有限公司所属的一汽大众有限公司未能履行27个建设项目(合同总额20.37亿元人民币)的管理职责，承包商在所有项目中自行更换了约定的现场施工管理人员。

2009年至2011年，一汽集团及其关联公司一汽大众汽车有限公司营销管理部未对广告费及部分项目结算相关数据进行严格审核，额外支付广告费、代理费及项目资金2149.01万元。

2010年，一汽物流有限公司等两家企业的两个投资项目，未取得国有建设用地使用权，非法开工建设，总投资估算为23.03亿元。