警方通过虚拟币地址追踪逮捕嫌疑人！

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随着公安机关对电信网络诈骗的打击防范力度不断加强,骗子们也在“绞尽脑汁”逃避警方打击。8月21日,警方打掉了一个利用虚拟货币为电信诈骗洗钱的团伙。

简要案情:

电信诈骗团伙为了将非法所得的资产洗白,经过两个阶段完成洗白过程。 阶段一:黑产变为虚拟货币。利用多个假身份在交易所开户,并使用法币在交易所的OTC平台购买 USDT存至钱包。 阶段二:虚拟货币洗白为法币。将钱包所有USDT转移到场外币商的钱包,委托币商撮合该笔 USDT 交易,币商打款给嫌疑人。

案件特点:

• 利用多个虚假身份开设交易所账户,使 KYC 信息(可理解为客户信息)失效,更难以锁定真实嫌疑人;

• 由于场外币商没有注册单位、监管等,使得如何找到币商的联系方式十分困难;

• 币商通常通过微信撮合客户交易,对客户并没有实名要求,使得定位客户只能通过法币交易地址记录来追踪。

案件难点:

此案件难点在于如何定位到从交易所提币USDT 到钱包的地址是属于谁的,和分析他在洗白过程中充当什么角色。通过分析交易和地址库,可观察到如下图的巨大交易网络

本案的洗钱过程

链上地址全部都是匿名的,看上去就是一串字符,单纯的从浏览器查看资产路线会非常难以识别到有效信息。警方根据所有地址的关联性,有效识别 3 千万比特币地址、1 千万以太坊地址,通过「关联交易分析」、「主体识别」,准确识别了币商的身份,定位到相关币商信息,抓获犯罪嫌疑人。

警方提示:

任何钱包地址,其虚拟货币来源可能为非法资产或已被标记追踪,确认资金来源!以免涉及案件!