【财讯】黄光裕被带走调查

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2009年1月12日，公安部部长助理郑少东、公安部经济调查局副局长兼北京直属总队队长相怀珠被调查。 详细情况

2009年1月7日，警察证实黄光裕妻子杜鹃因涉嫌经济犯罪而被调查。 详细

2008年底，香港公海赌王被内地警察刑事拘留。 详细情况

2008年11月28日，警察证实黄光裕的哥哥黄俊钦和中关村董事长许钟民受到了调查。 详细

2008年11月28日，国美公告证实cfo周亚飞被调查。 详细情况

2008年11月27日，警察首次证实黄光裕已被调查。 详细

黄光裕1969年出生于汕头。 17岁和其兄弟一起来到北京，贷款开始家电销售，创立了国美。 1999年，黄光裕创办了鹏润投资，以幕后资本运营，合并涉及大中、永乐、三联商社等。 黄光裕三度名列胡润百富排行榜首位。 早在06年，黄光裕兄弟就卷入过“原罪”的是非。 详情> >

国美电器集团成立于1987年，是中国最大的以电子产品零售为主的全国性连锁公司。 2004年，国美电器( 00493.hk )在香港上市。 2007年1月，国美与国内第三大电器零售公司永乐合并……详情>

于《财经》19日，《财经》记者从多条途径出发，1月12日，中央纪委事务人员由公安部部长助理、经济犯罪调查局局长郑少东、公安部经

《财经》还没有确认郑少东和黄光裕之间是否有直接关系，但郑落网显然与港澳赌业的重要人物有关。 迄今为止，公海赌船“海王星”号投资者之一连超因涉嫌协助黄光裕“洗钱”，于2008年底在内地被警察刑事拘留。

网上的另一项罪名是协助黄光裕的妻子杜鹃花离境。 超被刑事拘留后不久，杜鹃花也涉嫌受贿罪，经警察从大连带回北京，在警察指定的住处被监视居住。

黄光裕事件金额大，涉及面广，在民间公司的事件中很少见。 详细

图为公安部部长助理郑少东(左)，公安部经侦探局副局长兼北京直属总队总队长相怀珠。 据权威新闻报道，与黄光裕兄弟的调查相比，要求得到前后两位公安部长周永康、孟建柱的亲自指示，将“黄案”作为证监市场的铁案。

香港“海王星号”公海赌船的投资者连超涉嫌黄光裕“洗钱”，打算支援杜鹃花出国。 相关人士表示，警察调查杜鹃花相关项目很可能是由杜鹃花主导的海外业务和收购项目。

2008年11月28日，证监会于2008年3月28日和4月28日证实，证监会立案了三联商社和中关村股票异常交易行为。 调查显示，在上市公司重组、资产置换等活动中，北京鹏润投资有限企业有重大违法行为，相关金额巨大，证监会将相关证据交给了公安部门。 详细

[鹏润投资概要]

1998年，黄光裕成立了鹏润投资有限企业。 鹏润投资下属的企业广告主要有国美电器、鹏润房地产、鹏泰投资有限企业等。

彭润投资是一家综合性投资企业，是涵盖房地产业、零售业、投资业等的业务。

彭润房地产集房地产一级开发、项目计划、设计、建筑、销售及物业管理于一体。

鹏泰投资主营业务包括项目投资管理、投资咨询等。

中关村第一大股东是鹏泰投资，因此其实际控制人是黄光裕。 董事长许钟民是黄光裕的同乡。

三联商社( 600898 )的第一大股东龙脊岛建设是国美电器控制，因此最终的控制者也是黄光裕。

[证监会市场监督管理背景]

2007年，证监会根据法律规定，借鉴先进市场的经验，比较市场状况，制定了内幕交易和市场操作的认定标准。 《证券市场内幕交易行为认定方法》和《证券市场操作行为认定方法》开始在业界试行(但尚未公开)。 。

内幕交易主体--包括“内幕新闻知情同意书”和“非法获得内幕新闻的人”两种。 这两个人在内幕新闻敏感期间买卖相关证券，鼓励别人买卖相关证券，泄露消息，就被视为内幕交易。 违法所得包括买卖证券获得的收益和回避的损失。

市场操作行为---包括连续交易、约定交易、自我交易、荧光交易、先发制人交易、虚假申报、特定价格、特定时间段交易8种。

2007年9月17日，证监会发表了关于上市企业合并重组和非公开发行的6份文件，包括市场上发生的贷款资产注入、整体上市、收购、以借款名义炒作、虚假披露和内幕交易。

2008年4月18日，证监会正式发布了《上市企业重大资产重组管理办法》。

根据《经济注意报》的调查，以黄光裕名义秘密往来的可疑资金约700亿元，本人涉嫌操纵股价、洗钱等7项犯罪行为。 据消息人士透露，黄光裕事件涉及面广、深入，涉及官员和海外企业等7起。 公安部门的经济侦查系统以及证监会、银监会在侦查许多案件中涉及黄光裕，异常多而杂乱。 详细

消息人士称，黄光裕嫌疑人事件的主要原因是在国美海外上市期间和合并永乐期间多次行贿。 对于其名义资产在注入国家壳牌企业过程中逃税的ST金泰部分洗钱事件，通过中关村、三联商社等操纵股价的地下钱庄秘密转移资产。

主三联、中关村、合并大中需要大量资金，国美作为香港上市企业，在外汇监管下，资金流入总额有限。 收购需要资金，另一方面，港币流入困难，港币贬值，面临着账簿缩小的压力。 黄光裕很可能进行地下钱庄、洗钱或资金转移。

接近黄光裕的人们说，资本市场的巨大利益热爱冒险，不能放弃充满“赌博”性的黄欲。 详细

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黄光裕时隔两年没有离开公安视野，一切都浮现出来了 这家企业实际上控制着黄光裕的哥哥黄俊钦。

专题: *st金泰急腾雾

根据记者多条途径，国美电器正在考虑关闭一部分日销售额不足5万元的店。 缓解来自供应商和银行的资金压力。 详细情况> > [/BR/] [/BR/]根据海尔、夏普、西门子、tcl、海信、三洋、惠而浦、格兰德、菲利普斯、lg、志高、三菱重工、长虹 其中，美和天鹅国美的帐户超过2亿。 详细情况